Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 22 июня 2023 года
Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Соликамская, 293. (актовый зал заводоуправления)
Время проведения собрания: 15-00 часов местного времени, дата начала регистрации участников: 14-00 часов местного времени
Время окончания приема заполненных бюллетеней: 19 июня 2023 года, 23:59 (время местное)
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня 340 760 голосов (96,1993%) Кворум имелся
По второму вопросу повестки дня 340 760 голосов (96,1993%) Кворум имелся
По третьему вопросу повестки дня 2 385 320 голосов (96,1993%) Кворум имелся
По четвертому вопросу повестки дня 260 818 голосов (95,0915%) Кворум имелся
По пятому вопросу повестки дня 340 760 голосов (96,1993%) Кворум имелся
По шестому вопросу повестки дня 322 334 голосов Кворум имелся
По седьмому вопросу повестки дня 322 334 голосов Кворум имелся
По восьмому вопросу повестки дня 340 760 голосов (96,1993%) Кворум имелся
По девятому вопросу повестки дня 340 760 голосов (96,1993%) Кворум имелся
По десятому вопросу повестки дня 340 760 голосов (96,1993%) Кворум имелся
По одиннадцатому вопросу повестки дня 340 760 голосов (96,1993%) Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
6. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
7. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
8. О согласии на совершение обществом крупной сделки –дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
9. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
10. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
11. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 года:
«ЗА» - 340 760 голосов или 100,00 %,
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,00 %.
Решение принято.
Вопрос № 2 Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов:
«ЗА» - 221 137 голосов или 64,8962 %,
«ПРОТИВ»- 119 596 голоса или 35,0968 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 27 голосов или 0,0079 %.
Решение принято.
Вопрос № 3 Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром»:
«ЗА» - Распределение голосов среди кандидатов:
Архангельская Алла Анатольевна: 249 266голосов,
Зеленин Олег Владимирович: 418 586 голосов,
Иванов Игорь Андреевич: 369 917 голосов,
Конев Дмитрий Анатольевич: 0 голосов,
Митрофанов Александр Игоревич: 418 586 голосов,
Пантелеев Евгений Валентинович: 309 591 голосов,
Храмцов Олег Александрович: 309 592 голосов,
Шимко Михаил Иванович: 309 593 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 189 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 4 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром»:
Архангельская Анна Анатольевна:
«ЗА» - 260791 голосов или 99,989 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Мехоношина Ирина Александровна:
«ЗА» - 260 791 голосов или 99,989%,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Моисеева Наталья Юрьевна:
«ЗА» - 119596 голосов или 45,854 %,
«ПРОТИВ» - 141195 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Швецова Ирина Александровна:
«ЗА» - 141195 голосов или 54,135 %,
«ПРОТИВ» - 119596 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными: 27 голосов
Решение принято.
Вопрос № 5 Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром»:
«ЗА» - 340 760 голосов или 100,00 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 %.
Решение принято.
Вопрос № 6 О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
«ЗА» - 322 307 голосов или 99,9916 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов или 0,0083 %.
Вопрос № 7 О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
«ЗА» - 322 307 голосов или 99,9916 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов или 0,0083 %.
Вопрос № 8 О согласии на совершение обществом крупной сделки –дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
«ЗА» - 340 733 голосов или 99,9920 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов или 0,0079 %.
Вопрос № 9 О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
«ЗА» - 340 733 голосов или 99,9920 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов или 0,0079 %.
Вопрос № 10 О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
«ЗА» - 340 733 голосов или 99,9920 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов или 0,0079 %.
Вопрос № 11 О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
«ЗА» - 340 733 голосов или 99,9920 %,
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов или 0,0079 %.
Формулировки принятых решений:
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 года:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2022 год.
Вопрос № 2 Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов:
Прибыль по результатам 2022 года в размере 353 732 тысячи рублей направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 3 Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром»:
Избрать Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» в составе: Зеленин Олег Владимирович, Митрофанов Александр Игоревич, Архангельская Алла Анатольевна, Иванов Игорь Андреевич, Храмцов Олег Александрович, Пантелеев Евгений Валентинович, Шимко Михаил Иванович.
Вопрос № 4 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром»:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром» в составе: Архангельская Анна Анатольевна, Мехоношина Ирина Александровна, Швецова Ирина Александровна.
Вопрос № 5 Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром»:
Утвердить аудитором АО «Камтэкс-Химпром» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».
Вопрос № 6 О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»):
Дать согласие (согласиться) на совершение обществом сделки, в совершения которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Сумма сделки — 295 000 000,00 рублей
Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.
Вносимые изменения:- продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Количественный показатель сделки 14,72 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.
Заинтересованное лицо в сделке: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке - генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос № 7 О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»):
Дать согласие (согласиться) на совершение обществом сделки, в совершения которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Сумма сделки — 420 000 000,00 рублей
Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.
Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Количественный показатель сделки 20,96 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.
Заинтересованное лицо в сделке: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке - генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос № 8 О согласии на совершение обществом крупной сделки –дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром»:
Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» на следующих существенных условиях:
Сумма сделки — 159 000 000,00 рублей
Займодавец — ООО «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.
Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Количественный показатель сделки 7,94 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.
Вопрос № 9 О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору процентного займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром»:
Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» на следующих существенных условиях:
Сумма сделки — 226 000 000,00 рублей
Займодавец — ООО «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.
Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Количественный показатель сделки 19,22 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.
Вопрос № 10 О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»):
Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Сумма сделки — 420 000 000,00 рублей
Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.
Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Количественный показатель сделки 20,96 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.
Вопрос № 11 О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»):
Дать согласие (согласиться) на совершение обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Сумма сделки — 295 000 000,00 рублей
Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 590213999, ОГРН 1025900513462.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года с момента предоставления денежных средств заемщику.
Вносимые изменения: - продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Количественный показатель сделки 14,72 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г., а с учетом взаимосвязанных сделок – 54,9 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2023г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» № 1-2023 от 23 июня 2023 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 23.06.2023г.